O DOJ dos EUA vai atrás de 280 contas em moedas criptográficas vinculadas a hackers norte-coreanos

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O Departamento de Justiça dos EUA apresentou ontem uma queixa civil por confisco, para apreender 280 contas em moeda criptográfica usadas por hackers norte-coreanos para roubar fundos em moeda criptográfica no valor de milhões.

Ontem, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma queixa para apreender 280 contas em moeda criptográfica operadas por hackers norte-coreanos notórios. Eles supostamente roubaram milhões de dólares em ativos criptográficos de duas bolsas de moedas criptográficas e também procuraram a ajuda de comerciantes OTC chineses para lavar os fundos.

O DOJ dos EUA se move para apreender contas em moedas criptográficas de hackers norte-coreanos

Em uma queixa por confiscação civil, a casa de justiça de ápice dos Estados Unidos se mudou para romper a conexão entre os hackers norte-coreanos e uma rede chinesa de lavagem de dinheiro. Isto vem depois que o Departamento de Justiça dos EUA esbofeteou dois cidadãos chineses com acusações por moverem 100 milhões de dólares para a Coréia do Norte em março do início deste ano.

Comentando a apresentação da queixa, o Procurador-Geral Adjunto Interino Brian C. Rabbitt, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse:

A ação de hoje expõe publicamente as conexões em andamento entre o programa de cyber-hacking da Coréia do Norte e uma rede chinesa de lavagem de dinheiro em moeda criptográfica. Este caso ressalta o compromisso contínuo do departamento de combater a ameaça apresentada pelos hackers cibernéticos norte-coreanos, expondo suas redes criminosas e rastreando e apreendendo seus ganhos obtidos ilegalmente.

Detalhes da Queixa A Anatomia dos Cripto Hacks norte-coreanos

A reclamação do DOJ dos EUA trouxe à luz o mecanismo de hacks realizado pelos norte-coreanos. No primeiro incidente ocorrido em julho de 2019, os hackers supostamente roubaram mais de 272.000 dólares de moedas criptográficas alternativas e fichas de uma troca.

Os fundos criptográficos roubados incluíam fichas Proton, fichas PlayGame e fichas do Protocolo Imobiliário IHT. Elas foram então encaminhadas através de múltiplos endereços de carteira de moedas criptográficas e trocas, e convertidas para Bitcoin (BTC), Tether (USDT), e outras moedas criptográficas para ocultar o caminho da transação.

Além disso, em setembro do ano passado, hackers atacaram uma empresa com sede nos Estados Unidos e obtiveram acesso aos fundos da empresa mantidos em suas carteiras de moeda criptográfica, em outras plataformas e por seus parceiros.

Os hackers conseguiram quase US$ 2,5 milhões e lavaram mais de 100 contas criptográficas em outra bolsa.

Os fundos de moedas criptográficas dos hackers discutidos acima e os de março de 2020 foram lavados por uma única rede de negociantes de criptografia OTC chineses. Todas as contas de infra-estrutura e comunicação utilizadas nas transferências de fundos também pertencem à Coréia do Norte.

Não A Primeira Ordem de Apreensão pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos

Como relatado pela CryptoPotato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou vários jogadores de criptocracia ilícita e maus atores. Neste mesmo mês, o DOJ enfrentou três desses casos.

Em 4 de agosto, o órgão de justiça acusou os golpistas do „Fundo Banana“. Uma queixa de apreensão foi contra eles com uma ordem para entregar cerca de 7 milhões de dólares de Bitcoins and Tether (USDT).

Em 13 de agosto, o DOJ dos EUA anunciou a apreensão bem-sucedida de mais de 300 contas em moedas criptográficas operadas pela Al-Qaeda, Hamas e ISIS.

Finalmente, em 19 de agosto, o Departamento de Justiça cobrou de cinco pessoas pela administração de um esquema Bitcoin Mining Ponzi que enganou investidores inocentes e insuspeitos de pelo menos US$ 20 milhões.

Em todos esses casos, a transparência da Bitcoin desempenhou um papel maciço na captura dos supostos maus atores.